Huyen i Tuan van ser processats i detinguts després d'ajudar tres ciutadans xinesos a romandre il·legalment al Vietnam per trobar llocs on dur a terme les seves activitats fraudulentes.
La policia provincial de Lao Cai ha iniciat procediments legals i ha detingut temporalment tres individus implicats en el blanqueig de capitals per una xarxa de frau a l'estranger, legitimant gairebé 47.800 milions de dongs a través de USDT.
Després d'invertir tots els seus estalvis en un contracte de multipropietat de 250 milions de VND, la professora jubilada es va veure encara més temptada a contractar un paquet de serveis addicional.
La policia de Ciutat Ho Chi Minh ha descobert nombroses bandes criminals d'estrangers que duen a terme fraus en línia, amb les seves "operacions" basades a la ciutat.
Amb un esquema ben planificat, l'estafa de la "propietat de vacances" va atreure milers de persones a participar-hi, defraudant-les amb aproximadament 2.700 milions de dongs.
La policia de la ciutat de Hanoi va dir que si la persona que va comprar el paquet de vacances ha mort, els familiars de la víctima poden denunciar l'incident per tal que es consideri la possibilitat de reemborsar els diners robats.
Una estafa que operava sota l'aparença d'un centre sanitari a Pequín va defraudar a persones grans amb més de 4,5 milions de dòlars (aproximadament 120 milions de VND) mitjançant un sofisticat esquema de "desintoxicació".
Segons el director de la policia de Hanoi, hi ha aproximadament 17.000 contractes de multipropietat, i fins ara només s'han identificat gairebé 500 víctimes, i encara no s'han presentat moltes més.
L'equip d'investigació està verificant si hi va haver complicitat d'individus en posicions de poder i autoritat en l'estafa de les vacances; si es troben infraccions, es tractaran amb severitat.
Segons la policia de Hanoi, els autors de l'estafa de vacances tenen entre 20 i 40 anys, i en particular, una persona només té 26 anys i treballa com a directora d'una empresa.
Del 2023 al 2025, aquests grups van establir 27 empreses per vendre, intermediar i transferir contractes de lloguer vacacional.
Inicialment, la policia de Hanoi va estimar que la quantitat de diners implicada en el cas de frau turístic era de més de 2.700 milions de dongs.
La policia de Hanoi va celebrar una roda de premsa el matí del 19 de juny per proporcionar informació sobre un cas de malversació d'actius mitjançant la compra i venda de paquets de vacances turístiques.
Un dels cinc mètodes criminals emergents identificats pel Ministeri de Seguretat Pública és l'explotació de nous models de negoci amb finalitats fraudulentes, com ara el model de contracte de propietat de vacances.
A la comissaria, les declaracions dels líders i empleats de l'esquema de "propietat de vacances" van revelar moltes tàctiques fraudulentes sofisticades que van atrapar molta gent.
A la comissaria, les declaracions dels líders i empleats de l'esquema de "propietat de vacances" van revelar moltes tàctiques fraudulentes sofisticades emprades per aquesta xarxa.
Hi ha hagut casos en què els contractes de vacances valoraven en 200 milions de VND, però es va prometre als clients que, després de llogar o revendre, podrien guanyar 1 milions de VND, 2,8 milions de VND o fins i tot 10 milions de VND.
Pel que fa a la recent controvèrsia al voltant dels "contractes de vacances", la policia de Hanoi ha iniciat procediments legals en 21 casos que impliquen 187 acusats per investigar el delicte de frau i apropiació de béns.
Segons el Ministeri de Seguretat Pública, els estafadors sovint fan anuncis atractius com ara vacances luxoses de cinc estrelles, prometent a les víctimes una fàcil revenda o beneficis.
Arran d'una sèrie de xarxes de frau transnacionals que lloguen hotels com a seus, els advocats han destacat els casos en què els propietaris d'allotjaments poden afrontar responsabilitats legals.
Un grup de sospitosos va llogar un apartament a Hanoi per retransmetre en directe la venda de bitllets de loteria rasca i guanya, organitzant una estafa amb premis multimilionaris de VND per defraudar milers de persones, apropiant-se de més de 600 milions de VND.
Les autoritats han identificat Wang Xiang Sheng (resident a la província de Fujian, Xina) com el líder de la xarxa transnacional de frau recentment desmantellada a Lao Cai.
L'hotel Song Hong View de Lao Cai va ser utilitzat per un grup de 19 ciutadans xinesos com a base per operar una xarxa transnacional de frau dirigida als seus compatriotes.
La policia provincial de Lao Cai va fer una batuda a l'hotel Song Hong View i va detenir 19 ciutadans xinesos juntament amb nombroses peces d'equip utilitzades en operacions de frau transnacionals.
Les 15 persones que acaben de ser acusades han estat identificades per la policia com a col·laboradores amb xarxes de jocs d'atzar i frau en línia que operaven a les Filipines i Cambodja.
El cau de la xarxa de frau incloïa la compra i instal·lació d'ordinadors, telèfons, equips de transmissió per Internet, taules, cadires i lliteres per a la convivència.
Aprofitant-se de l'aparença d'un "funcionari de l'oficina del registre de la propietat", el sospitós va proporcionar nombrosa informació falsa, rebent així diners de molta gent i malversant més de 10 milions de dongs.
La Sra. Nguyen Thanh Hai va demanar aclariments sobre les empreses sospitoses de "contractes de vacances" fraudulents dirigits a la gent gran i va instar a un avís generalitzat per alertar el públic.
Tot i no complir els requisits per a la recaptació de fons i no estar autoritzat per l'inversor per fer-ho, Oanh va proporcionar informació falsa, com ara afirmar que el projecte havia completat tots els procediments legals.
Confiant en el seu germà gran, el germà petit va enviar gairebé 20.000 dòlars i 10 lingots d'or per a la seva custòdia, sense saber que els diners s'utilitzarien per comprar un terreny, construir una casa i registrar-la a nom del seu germà.
Línia directa: 0855.911.911 
RSS 
